延安医药(839010):董事任命公告

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券

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上海延安医药洋浦股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因公司董事孙彭军先生于 2023年 7月 3日辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司须补选董事，公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 7月 10日审议并通过：提名严诗涵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事孙彭军先生于 2023年 7月 3日辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司须补选董事。董事会决定提名严诗涵先生作为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，公司第三届董事会董事候选人严诗涵先生的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅候选人资料，我们认为公司第三届董事会董事候选人严诗涵先生的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。我们同意公司董事会提名严诗涵先生为第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2023年 7月 10日

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